2020年3月2日(ri)，柳工發(fa)布“2020-04”號證券公告，其中對第八屆(jie)董事(shi)會第二十四次（臨時）會議的決議進行了(le)公告。

廣西柳工機械股份有限(xian)公司董事(shi)會(hui)(hui)(hui)于(yu)2020年2月21日以電(dian)子郵(you)件方式發出召(zhao)開(kai)第(di)(di)八屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)二十四次（臨時）會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)的(de)通知，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年2月28日以現(xian)場加(jia)通訊方式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到會(hui)(hui)(hui)董事(shi)11人，實到會(hui)(hui)(hui)董事(shi)11人（其中董事(shi)何世(shi)紀先(xian)(xian)生(sheng)、蘇(su)子孟先(xian)(xian)生(sheng)、王洪杰先(xian)(xian)生(sheng)，獨立董事(shi)劉斌(bin)先(xian)(xian)生(sheng)、韓立巖先(xian)(xian)生(sheng)、王成先(xian)(xian)生(sheng)、鄭毓煌先(xian)(xian)生(sheng)以通訊方式參加(jia)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)）。公司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)監事(shi)列(lie)席(xi)了會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由董事(shi)長曾光安(an)先(xian)(xian)生(sheng)主持(chi)。

本次(ci)會(hui)議(yi)通知及召(zhao)開(kai)符合有(you)關(guan)法律(lv)、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有(you)效(xiao)。經會(hui)議(yi)審議(yi)，作出了如(ru)下決議(yi)：

一(yi)、審議通過《關于公司董事會調整2020年(nian)會議計劃的議案》。

同意(yi)公司董事會根據(ju)新冠肺炎疫情影響，調整2020年會議計劃。

表決(jue)情況為：11票同(tong)意，0票反(fan)對，0票棄權。

二、審議通過《關于公(gong)司(si)2020-2025年全球(qiu)租賃及(ji)二手機業(ye)務戰略的議案》。

同意公司2020-2025年(nian)全(quan)球租賃及二手機業務戰略（具(ju)體戰略內容內部另發）。

表決情況為：11票(piao)同意，0票(piao)反(fan)對，0票(piao)棄權。

三、審(shen)議通過《關于收購赫茲設備租賃(lin)有限公(gong)司股權及對其增資的(de)議案(an)》。

1、同意公司以1美元收購(gou)Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited持有的赫(he)(he)茲設(she)備租賃(lin)(lin)有限公司（簡稱(cheng)“赫(he)(he)茲設(she)備租賃(lin)(lin)”）100%的股權。

2、同意公司(si)向收購后的赫茲(zi)設(she)備租賃分(fen)批(pi)增(zeng)資3億(yi)元(yuan)(yuan)人民幣(bi)（2020年(nian)分(fen)批(pi)增(zeng)資2.5億(yi)元(yuan)(yuan)、2021年(nian)增(zeng)資0.5億(yi)元(yuan)(yuan)）。

3、同(tong)意授(shou)權公司(si)董事(shi)(shi)長對董事(shi)(shi)會批準的該收購項目后續需董事(shi)(shi)會決策的不確定事(shi)(shi)項進行決策。

4、同意授(shou)權公司(si)副總裁KevinThieneman（金利文）簽署該股權收購事(shi)項和(he)增資(zi)事(shi)項的相關協議文件。

表決(jue)情況為：10票贊成，1票反對(dui)，0票棄權。

董事黃(huang)敏先生對本議(yi)案(an)投反對票。理由(you)為(wei)：“收(shou)購(gou)赫茲設(she)備(bei)租(zu)賃公司(si)對主業(ye)的價(jia)值(zhi)不大，收(shou)購(gou)時機不好(hao)。”

匠客工程機(ji)械認(ren)為(wei)，此舉如若成真(zhen)，將(jiang)成為(wei)國(guo)內企業(ye)(ye)在全(quan)球租賃及二(er)手機(ji)業(ye)(ye)務領域的大手筆之一，也預(yu)示著工程機(ji)械主機(ji)企業(ye)(ye)愈加重視(shi)后市場領域價(jia)值鏈的鍛(duan)造與升級，國(guo)內企業(ye)(ye)的盈(ying)利結構將(jiang)更加多元化，盈(ying)利模式更加豐(feng)富。